न्याय विभाग ने मंगलवार को जेपी मॉर्गन चेस को धोखा देने के साथ कॉलेज वित्तीय योजना मंच फ्रैंक के संस्थापक चार्ली जेविस पर आपराधिक आरोप लगाया ।
$ 175 मिलियन में से।
मैनहट्टन में संघीय अभियोजकों ने कहा कि 31 वर्षीय जेविस पर ”झूठा और नाटकीय रूप से” ग्राहकों की संख्या बढ़ाने का आरोप है, जो वास्तव में 2021 में स्टार्टअप का अधिग्रहण करने के लिए बैंक को ”धोखाधड़ी से प्रेरित” करने की योजना थी। उन्होंने कहा कि कथित धोखे से उन्हें 45 मिलियन डॉलर से अधिक का लाभ हुआ।
एक बार के उभरते टेक स्टार – जिन्हें कभी फोर्ब्स के 30 अंडर 30 में से एक के रूप में नामित किया गया था – को न्यू जर्सी में सोमवार रात गिरफ्तार किया गया था और मंगलवार दोपहर मैनहट्टन संघीय अदालत में आने की उम्मीद है।
वह चार गिनती का सामना करती है । वे बैंक और वायर धोखाधड़ी करने की साजिश की एक गिनती, वित्तीय संस्थान को प्रभावित करने वाली वायर धोखाधड़ी की एक गिनती, बैंक धोखाधड़ी की एक गिनती, और प्रतिभूति धोखाधड़ी की एक गिनती है। तीन आरोपों में से प्रत्येक में अधिकतम 30 साल की जेल की सजा है।
″इस गिरफ्तारी से उन उद्यमियों को चेतावनी मिलनी चाहिए जो अपने व्यवसायों को आगे बढ़ाने के लिए झूठ बोलते हैं कि उनका झूठ उन्हें पकड़ लेगा, और यह कार्यालय उन्हें कानून के ऊपर अपना लालच डालने के लिए जवाबदेह ठहराएगा,” डेमियन विलियम्स, न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी, एक बयान में कहा।
प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने मंगलवार को कथित योजना के संबंध में धोखाधड़ी के लिए जेवाइस पर मुकदमा दायर किया ।
″चार्ली ने आरोपों से इनकार किया,” उसके वकील एलेक्स स्पिरो के एक प्रवक्ता ने सीएनबीसी को बताया। प्रवक्ता ने कहा कि स्पाइरो की कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं थी।
जेपी मॉर्गन ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। बैंक के सीईओ, जेमी डिमन ने जनवरी में फ्रैंक के अधिग्रहण को ”भारी गलती” कहा था ।
जेपी मॉर्गन ने जेविस के खिलाफ मुकदमा दायर करने के महीनों बाद आरोप लगाया कि उसने बैंक को विश्वास दिलाया कि फ्रैंक के पास 4 मिलियन से अधिक ग्राहक हैं। हकीकत में, स्टार्टअप के पास 300,000 से कम था, जेपी मॉर्गन ने अपने सूट में कहा।
बैंक ने आरोप लगाया कि जेपी मॉर्गन द्वारा फ्रैंक के ग्राहक आधार की पुष्टि के लिए दबाव डाले जाने के बाद जेवाइस ने लाखों नकली खातों का आविष्कार करने के लिए एक डेटा साइंस प्रोफेसर का इस्तेमाल किया। सूट में प्रोफेसर और जेविस के बीच ईमेल शामिल थे, जिसमें उद्यमी ने पूछा था, ”क्या नकली ईमेल आंखों की जांच के साथ वास्तविक दिखेंगे या अद्वितीय आईडी का उपयोग करना बेहतर होगा?”
जेपी मॉर्गन ने केवल विसंगति की खोज की जब बैंक के अनुसार लगभग 400,000 फ्रैंक ग्राहकों के बैच को भेजे गए 70% ईमेल वापस बाउंस हो गए। इसने जनवरी में स्टार्टअप को बंद कर दिया ।
फरवरी में जेवाइस ने एक प्रतिवाद दायर किया, यह कहते हुए कि यह ”अविश्वसनीय” था कि जेपी मॉर्गन को ”यह विश्वास करने के लिए प्रेरित किया गया था कि फ्रैंक के 4.25 मिलियन पंजीकृत उपयोगकर्ता थे जब इसकी वेबसाइट ने सार्वजनिक रूप से दावा किया था कि कंपनी ने 350,000 से अधिक लोगों को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद की थी।”
